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丹东化学纤维股份有限公司非公开发行情况报告书

发布时间:2018-07-12 05:44 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  山东高速集团无限公司以其持有的路桥集团100%股权进行认购本次刊行的股份。

  本次全数新增股份自本公司股票规复上市之日起三十六个月内不让渡,三十六个月后依照中国证监会及厚交所的相关划定施行。

  按照山东省工商行政办理局出具的《企业变动环境》和《股东名录》,路桥集团已于2012 年10 月22 日完成股东变动的工商注销手续,丹东化纤持有路桥集团100%股权。

  按照北京中证天通管帐师事件所无限公司于2012年10月23日出具的中证天通(2012)验字第21018号《验资演讲》,截至2012年10月22日,丹东化纤已收到高速集团缴纳的新增注书籍钱(股本)679,439,063元,丹东化纤变动后的注书籍钱为1,120,139,063元。

  按照中登公司于2012年10月30日出具的《证券预注销确认书》和《证券持有人名册》,上市公司本次新增刊行的股份数量为679,439,063股A股股份已完成证券预注销,但尚需打点该等股份注销到账并正式列入上市公司股东名册的手续。本次预注销显示,本次非公然辟行完成后,丹东化纤总股本变动为1,120,139,063股,高速集团持有上市公司679,439,063股股份,占本次非公然辟行后上市公司股份总数的60.66%,成为本公司控股股东。

  中国证监会、证券买卖所、其他当局部分对本次刊行所做的任何决定或看法,均不表白其对公司股票的价值或投资者的收益作出本色性果断或者包管。本通知布告的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的扼要环境。投资者欲领会更多消息,应细心阅读2009年2月28日刊载于深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《丹东化学纤维股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书(修订稿)》及有关文件。

  2012年2月25日,永同昌召开股东会,赞成引入高速集团作为丹东化纤的重组方。

  2012年3月26日,山东省国资委出具《关于山东高速集团无限公司重组丹东化学纤维股份无限公司的预审核看法》,准绳赞成本次买卖事宜。

  2012年4月22日,路桥集团召开职工代表大会,赞成路桥集团借壳上市;审议通过路桥集团资产整合方案。

  2012年4月23日,高速集团召开董事长办公会,赞成丹东化纤向高速集团非公然辟行股份采办高速集团持有的经资产整合后的路桥集团100%股权;赞成对路桥集团进行资产整合,剥离路桥集团旗下非施工资产及有关债权,同时将农投大厦注入路桥集团。

  2012年6月7日,高速集团召开董事长办公会,审议通过本次买卖有关事项。

  2012年6月7日,上市公司召开董事会,审议并通过了《关于公司刊行股份采办资产买卖具体方案的议案》、《刊行股份采办资产和谈》、《关于提请股东大会授权董事会打点本次买卖有关事宜的议案》等议案。

  2012年6月27日,山东省国资委出具《关于山东高速集团无限公司所属路桥资产重组丹东化学纤维股份无限公司上市国有股权办理相关问题的批复》,正式核准本次买卖事宜。

  2012年7月9日,上市公司召开股东大会,审议并通过了《关于公司刊行股份采办资产买卖具体方案的议案》、《刊行股份采办资产和谈》等议案。丹东化学纤维股份有限公

  2012年 9月12日,本次买卖经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第22次集会审核,得到有前提通过。

  2012年10月17日,中国证监会出具《关于批准丹东化学纤维股份无限公司向山东高速集团无限公司刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2012]1374号),批准丹东化纤本次刊行股份采办资产。

  2012年10月17日,中国证监会出具《关于批准山东高速集团无限公司及分歧步履人通知布告丹东化学纤维股份无限公司收购演讲书并宽免其要约收购权利的批复》(证监许可[2012]1375号),宽免高速集团及其分歧步履人高速投资因本次买卖触发的要约收购权利。

  2012年10月19日,中国证监会宽免高速集团及其分歧步履人因本次买卖触发的要约收购权利。

  2012年10月22日,丹东化纤、高速集团配合签订《关于山东省路桥集团无限公司100%股权交割简直认书》,确认了标的资产的内容、交割日和交割审计基准日、交割和股东权力的行使、标的资产时期损益简直认和归属、股权过户注销手续等内容。

  (六)刊行价钱:人民币3.00元/股(刊行价钱由本次刊行股份采办资产两边协商确定为3.00元/股)!

  高速公路、桥梁、铁路、口岸、机场的扶植、办理、维护、运营、开辟、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的分析开辟、运营;土木匠程及通讯工程的设想、征询、科研、施工,房地产开辟运营(以上需凭天分证书方可运营);修建资料发卖;机电设施租赁;告白营业。

  (八)锁定刻日:本次全数新增股份自本公司股票规复上市之日起三十六个月内不让渡,三十六个月后依照中国证监会及厚交所的相关划定施行。

  (九)刊行对价:山东高速集团无限公司以其持有的路桥集团100%股权进行认购本次刊行的股份。

  (十一)本次刊行前后节制权变迁环境:本次刊行后控股股东由厦门永同昌集团无限公司变动为山东高速集团无限公司。

  (十二)资产过户环境:按照山东省工商行政办理局出具的《企业变动环境》和《股东名录》,路桥集团已于2012 年10 月22 日完成股东变动的工商注销手续,丹东化纤持有路桥集团100%股权。司非公开发行情况报告书

  (十三)资产验资:按照北京中证天通管帐师事件所无限公司于2012年10月23日出具的中证天通(2012)验字第21018号《验资演讲》,截至2012年10月22日,丹东化纤已收到高速集团缴纳的新增注书籍钱(股本)679,439,063元,丹东化纤变动后的注书籍钱为1,120,139,063元。

  (十四)股份注销环境:按照中登公司于2012年10月30日出具的《证券预注销确认书》和《证券持有人名册》,上市公司本次新增刊行的股份数量为679,439,063股A股股份已完成证券预注销,但尚需打点该等股份注销到账并正式列入上市公司股东名册的手续。本次预注销显示,本次非公然辟行完成后,丹东化纤总股本变动为1,120,139,063股,高速集团持有上市公司679,439,063股股份,占本次非公然辟行后上市公司股份总数的60.66%,成为本公司控股股东。

  独立财政参谋国信证券股份无限公司就公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖实施环境颁发了独立财政参谋看法,以为?

  丹东化纤刊行股份采办资产暨联系关系买卖的核准、批准和实施法式合适《公司法》、《证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》等法令、律例及规范性文件的划定。本次重组拟采办资产已过户至丹东化纤名下,丹东化纤已合法持有路桥集团100%的股权。本次重组新增刊行的股份已在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司打点完毕本次刊行股份的证券预注销手续;本次重组时期高速集团所作的许诺不具有违背许诺的征象,且有关许诺尚在履行期内,对重组的实施不具有本色性影响。本次重组曾经依照《严重资产重组办理法子》实施完毕。本次重组有关后续事项均合法、合规,不具有本色性法令妨碍。

  上市公司法令参谋北京市金杜状师事件所就公司本次刊行股份采办资产暨联系关系买卖实施环境颁发了法令看法书,以为?

  截至本演讲书出具之日,丹东化纤本次刊行股份采办资产已取得需要的核准和授权,具备实施的法定前提;本次刊行股份采办资产涉及标的资产交割和股权过户的工商变动注销手续已打点完毕,丹东化纤已合法持有路桥集团100%股权;本次新增刊行的上市公司股份已在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司打点完毕证券预注销手续。本次刊行股份采办资产已依照《严重资产重组办理法子》实施完毕,该实施成果合适《公司法》、《证券法》、《严重资产重组办理法子》等法令律例的划定。本次刊行股份采办资产的买卖对方高速集团所作的许诺不具有违背许诺的征象,本次刊行股份采办资产有关后续事项均合法、合规,不具有实施的本色性法令妨碍。

  注:还有闽兴恒昌(北京)投资担保股份无限公司、江秀琴、喻赛施等均持有丹东化纤500万股股份。

  综上,本次刊行后,公司的控股股东由厦门永同昌集团无限公司变动为山东高速集团无限公司。

  注:公司本次向山东高速集团无限公司刊行679,439,063股股份,自本公司股票规复上市之日起三十六个月内不让渡。

  本次买卖前,公司总股本为440,700,000股,厦门永同昌集团无限公司持有本公司86,529,867股,持股比例19.63%,为本公司控股股东,张宗真家族为本公司的现实节制人。

  本次刊行后,公司的总股本为1,120,139,063股,山东高速集团无限公司持有本公司679,439,063股,为本公司控股股东,山东省国资委为本公司的现实节制人。

  本次刊行前,董事长王振山持有公司8,040股,其他董事、监事、高级办理职员没有持有本公司股份。

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