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丹化化工科技股份有限公司七届二十九次董事会决议公告

发布时间:2018-07-01 03:42 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  公司第七届董事会第二十九次集会通知于2016年11月9日以德律风及电子邮件体例发出,集会于2016年11月14日以通信体例召开,集会应表决董事9名,现实加入表决董事9名。本次集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  公司七届董事会、监事会任期已届满。按照公司章程的划定,公司八届董事会由9名董事构成,此中独立董事3名,八届监事会由3名监事构成,此中职工监事1名由公司员工大会推举发生。董事、监事候选人提名环境如下?

  公司董事会提名王斌、花峻、李国方、成国俊、杨金涛、李利伟等6报酬八届董事会董事候选人,提名郑万青、许年行、张徐宁等3报酬独立董事候选人,提名杨军、谈翔等2报酬非职工监事候选人,提交股东大会审议,董事会曾经对所有候选人的资历进行了审核。董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人资历进行了审核,并暗示赞成。

  按照中证中小投资者办事核心无限义务公司的提议,以及证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》,公司章程第七十八条里将添加如下内容!

  “股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者表决该当零丁计票。丹化化工科技股份有限公司零丁计票成果该当实时公然披露。

  搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例制约。”?

  公司将于2016年11月30日在江苏镇江召开姑且股东大会,审议上述三项议案,详见《关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》。

  王斌,男,汉族,1967年10月生,江苏石油化工学院高分子专业学士学位,高级工程师。曾任本公司总裁,现任江苏丹化集团无限义务公司董事长兼总司理、永金化工投资办理无限公司副董事长、通辽金煤化工无限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工无限公司总司理、江苏丹化醋酐无限公司董事长、本公司董事长。

  花峻,男,汉族,1973年2月生,南京大学学士学位。曾任本公司施行总裁,现任通辽金煤化工无限公司和永金化工投资办理无限公司董事、丹阳市丹化金煤化工无限公司监事、上海丹化化工手艺开辟无限公司董事长、本公司董事、总裁、法定代表人。

  李国方,男,汉族,1966年10月生,上海师范大学无机化工专业本科学历,高级工程师。曾任本公司监事会主席,现任江苏丹化集团无限义务公司董事、通辽金煤化工无限公司董事兼总司理、丹阳市丹化金煤化工无限公司副总司理、本公司董事。

  成国俊,男,汉族,1966年2月生,北京化工大学学士学位,工程师。现任江苏丹化集团无限义务公司董事、永金化工投资办理无限公司监事会主席、通辽金煤化工无限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。

  杨金涛,男,1979年出生,北京大学文学学士。曾任北京盛世华章文化传布无限公司编纂,中信证券投资司理,中金公司投资司理,现任北京顶尖擅自本钱办理无限公司施行董事。

  李利伟,男,1975年出生,上海复旦大学MBA。曾任北京京深汽贸无限公司发卖司理、北京酷乐通信科技无限公司总司理,现任北京恒成建业开辟扶植无限公司总司理。

  郑万青,男,1962年4月出生,中国人民大学法学博士,现任浙江工商大学传授。

  许年行,男,1978年5月出生,厦门大学办理学院财政办理专业博士学位。曾任中国人民大学商学院讲师、副传授,现任传授。

  张徐宁,男,1969年2月出生,大学本科学历。曾任北京市世华状师事件所状师,现任北京市丰友状师事件所主任状师。

  杨军,男,汉族,1970年1月生,江苏省委党校行政学院钻研生学历,高级工程师。现任江苏丹化集团无限义务公司董事兼副总司理、本公司监事会主席。

  谈翔,男,汉族,1972年5月生,镇江市高档专科学校计较机使用大专结业,工程师。曾任江苏丹化集团无限义务公司消息办理核心主任,现任该公司监事、通辽金煤化工无限公司办公室副主任、本公司监事。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照中证中小投资者办事核心无限义务公司的提议,以及证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》,公司章程第七十八条将作如下修订!

  “股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  “股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,七届二十九次董事会决议公告每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当实时公然披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和合适有关划定前提的股东能够搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例制约。”!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例!

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  公司于2016年11月15日登载在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券买卖所网站上的姑且通知布告。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  凡合适出席集会资历的股东或者代办署理人,持股东账户卡、授权委托书(说明委托范畴)、自己身份证(或者单元证实)在集会起头前的30分钟内在现场注销并出席。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。THE_END。

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