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丹化科技八届十六次董事会决议公告

发布时间:2018-07-09 03:41 来源:未知 编辑:admin

  公司第八届董事会第十六次集会通知于 2018 年 6 月 2 日以德律风及电子邮件体例发出,集会于 2018 年 6 月 7 日以通信体例召开。集会应表决董事 9 名,现实加入表决董事 9名。本次集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  经董事会审计委员会建议,董事会拟继续礼聘中兴华管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度财政演讲审计单元,并提请股东大会授权董事会按照现实营业环境,参拍照关划定和行业标精确定审计用度。公司向审计单元中兴华管帐师事件所(特殊通俗合股)领取 2017年年度演讲审计用度 72万元,不包罗现实领取的差盘缠用。

  经董事会审计委员会建议,丹化科技八届十六董事会拟继续礼聘中兴华管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度内部节制评价演讲的审计单元。公司向审计单元中兴华管帐师事件所(特殊通俗合股)领取 2017 年内控审计用度 20万元。

  公司于 2018 年 6 月 1 日披露《严重事项停牌通知布告》,次董事会决议公告因公司第一大股东江苏丹化集团无限义务公司(简称:丹化集团)正在规画严重事项,该事项可能涉及本公司的节制权变动,经公司申请公司股票自 2018 年 6 月 1 日起停牌。

  现按照丹化集团通知,目前上述严重事项仍在规画与会商中,并需有关国资部分审批,仍具有严重不确定性。为包管公允消息披露,维护投资者好处,避免形成公司股价非常颠簸,按照有关划定,董事会赞成公司向上海证券买卖所申请,本公司股票自 2018 年 6 月 8 日起继续停牌不跨越 5 个事情日。

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